全球觀察：2022年295家機(jī)構(gòu)受反洗錢(qián)處罰，罰金總額超5億
2023-01-14 20:30:32 | 來(lái)源:云財(cái)經(jīng) |
(資料圖片)
2022年全年反洗錢(qián)行政處罰983筆，處罰金額合計(jì)約5.16億。其中對(duì)單位罰款金額合計(jì)約4.97億，據(jù)統(tǒng)計(jì)，約有625名個(gè)人因反洗錢(qián)工作不到位被處罰，處罰金額合計(jì)約1954萬(wàn)。在被處罰的機(jī)構(gòu)方面，被罰機(jī)構(gòu)仍以銀行系統(tǒng)為主。2022年共有295家機(jī)構(gòu)受到反洗錢(qián)處罰，其中銀行系統(tǒng)262家、支付公司16家、證券公司4家、保險(xiǎn)公司8家、信托公司1家、期貨公司4家。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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