近日，建設銀行常州金壇南門支行聯動金壇區(qū)反詐中心，成功堵截客戶購買實物金郵寄異地詐騙案，金額達20余萬元。

某日一早，客戶曹某聯系該行客戶經理，表示急需購買20萬元實物黃金用于打首飾。由于客戶資金在工行卡上，該客戶經理陪同客戶到工行柜面進行轉賬。途中與客戶交談了解到，所購黃金要郵寄到北京財政局。該客戶經理聽聞，當即便判斷客戶可能遭受了詐騙并對其進行風險提示，但客戶堅持沒有被騙，執(zhí)意要買實物金并約定次日提金。

隨后，該客戶經理及時將情況向上級匯報，次日客戶前來提金時，該行再次確認購買資金來源和購買用途，并提示實物金提金后銀行不回收的相關規(guī)定，客戶表示知曉并確認購買。待客戶離開后，該行迅速與金壇區(qū)反詐中心聯系，報告具體情況。當晚，反詐中心就以大額資金購買實物金觸發(fā)平臺預警為由，對客戶進行上門核實。

核實過程中，民警向客戶講述類似提金涉詐的案例，并對客戶進行了充分的風險提示，客戶這才有所警醒，告訴民警：“近期在一個微信理財群中認識了一位投資達人，按照提示投資已有收益，現在按對方的指導投資實物金，購買的實物金郵寄至對方提供的指定地址，后期投資本金和收益均會返還至客戶賬戶。”他很慶幸警察和常州建行工作人員的認真負責，及時阻止他寄出黃金，避免了大額損失。

后續(xù)，建設銀行常州分行將持續(xù)開展反詐宣教活動，普及金融知識，加強警銀合作，保護群眾資金安全，維護金融秩序，履行國有大行社會責任。（建萱）

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